پاورپوینت در مورد پولشویی
فرمت فایل : پاورپوینت
قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 13 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
مقدمه :
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوری که به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
تعریف :
· انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
· پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.
· پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.
