close
تبلیغات در اینترنت
بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • مهندسی کامپیوتر و IT
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
  • مهندسی عمران
  • پاورپوینت مهندسی عمران
  • جزوات مهندسی عمران
  • پایان نامه مهندسی عمران
  • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
  • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
  • پایان نامه رشته مدیریت
  • پاورپوینت رشته مدیریت
  • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته حقوق
  • جزوات رشته حقوق
  • کار تحقیقی رشته حقوق
  • پژوهش های قانون اساسی
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • اقتصاد
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • صنایع دستی
  • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
  • بهداشت عمومی
  • روان پزشکی
  • پزشکی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • کامپیوتر و IT
    برق
    عمران
    مکانیک
    عمومی
    پزشکی
  • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
  • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
  • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
  • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
  • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
  • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
  • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
  • در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید

    بررسی-پولشویی-از-نگاه-جامعه-شناسی
    بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 21
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 21 صفحه
    چکیده
    انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
    کلید واژه:منشأ پول شویی ، پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، نظام حقوق ایران ، انتقال پول

    فهرست مطالب
    چکیده أ‌
    فصل اول : کلیات
    مقدمه 1
    بیان مسئله 2
    اهمیت و ضرورت موضوع 2
    اهداف تحقیق 2
    فرضیات و سوالات تحقیق 3
    روش انجام تحقیق 3
    مشکلات تحقیق 3
    تاریخچه موضوع 3
    تعاریف و اصطلاحات 4
    فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
    پیشینه تحقیق 5
    پولشویی 6
    مراحل پولشویی 6
    زمینه های پولشویی 11
    منابع پول کثیف 11
    زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن 12
    ویژگی پول های کثیف و روشهای اندازه گیری آن 13
    اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی 13
    فصل سوم : نتیجه گیری و راهکار
    نتیجه گیری و راهکار 15
    منابع و مآخذ 19

    دانلود فایل

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و  یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید

    درباره : رشته حقوق (تمامی گرایش ها) , کار تحقیقی رشته حقوق ,
    برچسب ها : بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی , دانلود رایگان , کار تحقیقی , تحقیق رشته حقوق , جامعه شناسی , وب سایت دانشجویان جامعه شناسی , تحقیق جامعه شناسی , کار تحقیقی رشته حقوق , دانلود کار تحقیقی رشته حقوق , دانلود رایگان کار تحقیقی رشته حقوق ,
    بازدید : 50 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی
    مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر (یکشنبه 14 مرداد 1397)
  • تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (یکشنبه 14 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 3890
  • افراد آنلاین : 11
  • تعداد اعضا : 2920
  • بازدید امروز : 3,464
  • باردید دیروز : 12,763
  • گوگل امروز : 12
  • گوگل دیروز : 25
  • بازدید هفته : 69,524
  • بازدید ماه : 133,688
  • بازدید سال : 301,426
  • بازدید کلی : 5,872,949
  • کدهای اختصاصی