close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
  • پایان نامه های کامپیوتر
  • پایان نامه های مکانیک
  • پایان نامه های عمران
  • پایان نامه های صنایع
  • پایان نامه های برق
  • پایان نامه های مخابرات
  • پایان نامه های جوشکاری
  • پایان نامه های الکتروتکنیک
  • پایان نامه های گیاه پزشکی
  • پایان نامه های محیط زیست
  • پایان نامه های نفت
  • پایان نامه های مواد
  • پایان نامه های سازه
  • پایان نامه های شیمی
  • پایان نامه های معدن
  • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
  • پایان نامه های متالوژی
  • پایان نامه های نساجی
  • پایان نامه های کشاورزی
  • پایان نامه های سرامیک
  • پایان نامه های الکترونیک
  • پایان نامه های ساخت تولید
  • پایان نامه های تاسیسات
  • پایان نامه های منابع طبیعی
  • پایان نامه های صنایع غذایی
  • پایان نامه های نقشه برداری
  • پاورپوینت های فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
  • پایان نامه های فناوری اطلاعات
  • پایان نامه های اقتصاد
  • پایان نامه های مدیریت
  • پایان نامه های حسابداری
  • پایان نامه های روانشناسی
  • پایان نامه های حقوق
  • پایان نامه های جغرافیا
  • پایان نامه های جهانگردی
  • پایان نامه های تربیت بدنی
  • پایان نامه های ادبیات فارسی
  • پایان نامه های علوم سیاسی
  • پایان نامه های علوم اجتماعی
  • پایان نامه های مدیریت صنعتی
  • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
  • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
  • پایان نامه های هنر
  • پایان نامه های گرافیک
  • پایان نامه های موسیقی
  • پایان نامه های صنایع دستی
  • پایان نامه و مقالات علوم پایه
  • پایان نامه های فیزیک
  • پایان نامه های پزشکی
  • پایان نامه های دامپزشکی
  • پایان نامه های دندانپزشکی
  • پایان نامه های زمین شناسی
  • پایان نامه های زیست شناسی
  • گزارش کارآموزی و کارورزی
  • کارآموزی برق و الکترونیک
  • کارآموزی بهداشت
  • کارآموزی حسابداری
  • کارآموزی حقوق
  • کارآموزی شیمی
  • کارآموزی عمران
  • کارآموزی خودرو
  • کارآموزی محیط زیست
  • کارآموزی مدیریت
  • کارآموزی معماری
  • کارآموزی مکانیک
  • کارآموزی ساخت و تولید
  • کارآموزی نقشه کشی
  • جزوات رشته های دانشگاهی
  • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
  • جزوات مشترک دانشگاهی
  • جزوات روانشناسی
  • جزوات مکانیک
  • جزوات عمران
  • جزوات معماری
  • جزوات مدیریت
  • جزوات حسابداری
  • جزوات زمین شناسی
  • جزوات مخابرات
  • جزوات برق و الکترونیک
  • جزوات تاسیسات
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • فیلم های دانشگاهی
  • کامپیوتر
  • برق
  • عمران
  • زبان
  • مدیریت
  • ریاضی
  • فیزیک
  • موسیقی
  • پزشکی
  • شیمی
  • داروسازی
  • فلسفه
  • مکانیک
  • هوافضا
  • اقتصاد
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • دانلود پایان نامه استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) (یکشنبه 01 بهمن 1396)

  • دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

    گرایش : تجارت الکترونیک

    عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

    تعداد صفحات:119

    چکیده:

    پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد. داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می‌شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می‌گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

    فهرست مطالب:

    1فصل اول کلیات تحقیق

    1‌.1‌   تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق

    1‌.2‌   اهمیت و ضرورت پژوهش

    1‌.3‌   اهداف پژوهش

    1‌.4‌   روش پژوهش

    1‌.5‌   جامعۀ تحقیق

    2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو

    2دیباچه

    2‌.1‌   پولشویی و بررسی ابعاد آن

    2‌.1‌.1‌   مفهوم پولشویی

    2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی

    2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی

    2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی

    2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی

    2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی

    2‌.1‌.7‌   موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

    2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی

    2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی

    2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی

    2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک

    2‌.2‌   داده‌کاوی

    2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی

    2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی

    2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی

    2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی

    2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی

    2‌.2‌.6‌   برخی تحقیقات مرتبط

    2‌.3‌   جمع بندی

    3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی

    3دیباچه

    3‌.1‌   روش‌شناسی تحقیق

    3‌.1‌.1‌   روش تحقیق

    3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها

    3‌.2‌.1‌   بررسی داده‌‌های قابل دریافت

    3‌.2‌.2‌   بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک

    3‌.2‌.3‌   بررسی محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات

    3‌.2‌.4‌   بررسی محدودیت‌های بانک اطلاعاتی

    3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه 

    3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی 

    3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات 

    3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها

    3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری

    3‌.4‌   مفروضات تحقیق

    3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 

    3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه تحقیق

    3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان

    3‌.5‌.3‌   بررسی اسناد و مدارک آرشیوی

    3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی

    3‌.5‌.5‌   جمع بندی

    4فصل چهارم اجرای تحقیق

    4دیباچه

    4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل

    4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها

    4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک

    4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب

    4‌.1‌.4‌   خوشه بندی

    4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده

    4‌.1‌.6‌   جمع‌آوری نتایج

    4‌.2‌   تست و ارزیابی

    4‌.2‌.1‌   نحوه تست

    4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت

    4‌.3‌   نتیجه گیری

    5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

    5دیباچه

    5‌.1‌   نتیجه گیری

    5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش

    5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 

    6منابع و مراجع

     

    قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

     دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

    پشتیبانی سایت :        09010633413

     

    فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    درباره : پایان نامه و مقالات فنی مهندسی , پایان نامه های فناوری اطلاعات ,
    برچسب ها : پایان نامه طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری , دانلود پایان نامه طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری , مقالات مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود مقالات مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود رایگان جزوات دانشگاهی , پایان نامه گرایش تجارت الکترونیک , پایان نامه , پایان نامه فناوری اطلاعات , پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود پایان نامه IT , پایان نامه IT , دانلود رایگان پایان نامه , مقالات تجارت الکترونیک , پایان نامه های تجارت الکترونیک ,
    بازدید : 268 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 1853
  • کل نظرات : 0
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 1
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 737
  • باردید دیروز : 1,347
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 6
  • بازدید هفته : 737
  • بازدید ماه : 51,427
  • بازدید سال : 51,427
  • بازدید کلی : 632,900